미국 정부, 미국과 유엔 대북 제재 위반에 사용 된 유조선 압수 | USAO-SDNY

Audrey Strauss, 미국 법무 장관, John C. Demers, 국가 안보 담당 법무 장관, William F. Sweeney, Jr., 뉴욕 현장 사무소 담당 부국장 FBI 조선 민주주의 인민 공화국 (“북한”또는“북한”)에 부과 된 경제 제재를 회피하려는 음모와 돈세탁 음모로 KWEK KEE SENG를 비난하는 형사 고발을 발표했습니다. 이러한 형사 고발 외에도 민사 몰수 소송이 그녀에 대해 제기되었습니다. M / T 껄끄 러운, KWEK가 북한 선박과의 배간 이동 및 북한 남포항으로의 직송을 통해 석유 제품의 불법 배송을 수행하기 위해 KWEK에서 구매 및 운영하는 석유 제품의 탱커.

M / T 용기

맨해튼의 변호사 인 오드리 스트라우스 (Audrey Strauss)는 이렇게 말했습니다. 그의 불법 활동의 결과로 Kwik은 형사 고발을 당했을뿐만 아니라 그의 배가 형벌을 피하고 용감한,이 정권 지원에 대한 국제 사회의 금지를 북한이 ​​회피하는 방식을 더 이상 사용할 수 없게되었습니다. 미국과 캄보디아 법 집행 기관 간의 탁월한 협력 덕분에 용감한 서비스가 중단되었습니다. 이 사무소는 북한의기만 및 불법 활동을 억제하기 위해 모든 형사 및 민사 집행 도구를 배치하는 데 앞장서 왔으며, 오늘의 조치는 북한의 제재 해제 노력을지지하는 사람은 누구나 자유와 재산을 잃을 것이라는 메시지를 보냅니다. . “

John C. Demers 법무 장관은 다음과 같이 말했습니다. 용감한 공해에 대한 제재를 우회하려는 북한의 노력을 익사시키는 또 다른 단계입니다. 미국은 북한 정부와 글로벌 안보보다 개인적 이득을 우선시하여이 시스템을 가능하게하는 민간 단체의 책임을 보장하기 위해 민사 몰수 절차와 형사 재판을 통해 북한에 계속 제재를 가할 것입니다. “

FBI 부국장 William F Sweeney Jr.는“2019 년 5 월 M / V Wise Honest를 캡처했을 때 메시지가 명확하지 않은 경우 M / T Courageous 인수는 우리의 의도를 나타내는 또 다른 표시가되어야합니다. FBI는 상대를 허용하지 않을 것입니다. 우리 나라를 보호하기 위해 고안된 제재 중. Kwik은 이제 우리 레이더에서 도망자이고 그의 배는 이제 우리의 배입니다. 우리는 우리가 봉사하는 시민의 안전을 보장하기 위해 우리와 함께 일 해준 국제 파트너들에게 감사합니다. . “

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오늘 맨해튼 연방 법원에 제출 된 형사 및 민사 문서에 따르면 :[1]

국제 비상 경제 권력 법 (IEEPA)과 2016 년 대북 정책 개선 제재 법 (NKSPEA)에 따르면, 북한과 재무부 및 해외 자산 통제실 (OFAC)이 지정한 개인 또는 단체는 대량 살상 무기의 확산은 미국인과 거래하거나 미국 금융 시스템을 사용하는 것이 금지됩니다. 마찬가지로 유엔 안전 보장 이사회는 북한에 대한 경제 제재를 부과하고, 무엇보다도 북한 국기를 게양하는 선박의 선박 간 이동과 북한에 대한 석유 제품 공급을 금지했습니다.

2019 년 8 월부터 12 월까지 4 개월 동안 M / T 껄끄 러운 그는 불법적으로 위치 정보 전송을 중단했으며이 기간 동안 위성 이미지가이를 보여줍니다. M / T 껄끄 러운 선박에서 선박으로 북한 선박으로 150 만 달러 이상의 석유를 이전하는 일에 관여합니다. Cybiol외국 자산 관리국에서 결정하고 북한의 남포항으로 여행 함. Singh과 그의 공모자들은 (1) 일련의 쉘 회사를 운영하고 (2) 국제 해운 당국에 거짓말을함으로써 음모를 숨기는 추가 조치를 취했습니다. M / T 껄끄 러운북한과의 거래 및 (3) 잘못된 식별 M / T 껄끄 러운 탐지를 피하기 위해 다른 배로.

이 계획을 추진하기 위해 Singh과 그의 공동 공모자들은 미국에 기반을 둔 통신사 계정을 통해 석유를 구매하기 위해 처리 된 미국 달러로 표시되는 다양한 지불을 마련했습니다. 여기에는 석유로 전환 된 석유에 대해 150 만 달러 이상이 포함됩니다. Cybiol$ 500,000 이상 구매 M / T 껄끄 러운필수 서비스를 구입하는 데 수천 달러가 M / T 껄끄 러운 그리고 등록비, 선박 재료 및 선원 급여 지불을 포함한 다른 선박. Singh과 그의 해외 공모자들은 무엇보다도 거래의 본질을 감추기 위해 프론트 회사를 사용하여 제재 회피 거래를 은폐하려고했습니다. 불법화물을 운송하는 선박의 위치 정보를 숨 깁니다. 그리고 다음과 같이 반대편을 은폐하기 위해 바다에서 한 선박에서 다른 선박으로 연료 이동을 수행합니다. Cybiol.

캄보디아 당국이 체포 M / T 껄끄 러운 2020 년 3 월, 배는 2020 년 4 월 2 일 스탬프로 발행 된 미국 압수 영장에 따라 구금되었습니다.

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* * *

싱가포르 출신의 KWEK (61 세)는 IEEPA를 위반하고 자금 세탁을 저지른 음모 혐의로 기소되었습니다. 각 혐의는 최대 20 년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 가능한 최대 처벌은 의회에서 정하며 피고에 대한 판결은 판사가 결정하므로 정보 제공 목적으로 만 여기에 제공됩니다.

KWEK KEE SENG는 여전히 큽니다. 미국은 KWEK를 정의하기 위해 외국 파트너와 협력하기를 기대합니다.

Strauss 씨는 FBI와 뉴욕 현장 사무소 인 방첩 국의 뛰어난 조사 작업을 칭찬했습니다. Strauss 씨는 캄보디아 프놈펜에있는 FBI 법무관 사무소에도 감사를 표했습니다. 법무부 국가 안보부, 스파이 방지 및 수출 통제 부, 자금 세탁 및 자산 회수 부 프로그램 운영부, 국제 협력실 미국 해안 경비대; 캄보디아 법무부; 그리고 캄보디아 경찰이 그들을 돕습니다.

이 사건은 사무실의 국제 마약 및 테러리즘 부서에서 처리합니다. 미국 보좌관, David W. Denton Jr., Kimberly J. Ravner는 반 첩보 및 수출 통제 부서의 검사 인 Matthew Mackenzie의 도움을 받아 사건을 담당하고 있습니다.

고소장의 혐의는 고발에 불과하며 피고는 유죄가 입증되지 않는 한 무죄로 간주됩니다.


[1] 서문에서 알 수 있듯이이 문서에 포함 된 불만 사항의 ​​전체 텍스트와 불만 사항에 대한 설명은 혐의 일 뿐이며 설명 된 모든 사실은 Kwik에 대한 주장으로 취급되어야합니다.

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