중국 범죄 조직이 호주에서 장기 탈세 계획에 착취당한 외국인 건설 노동자들에게 지불하기 위해 현금 1억3700만 달러를 빼돌렸다.
호주 국경수비대와 호주 국세청의 합동군인 언더피치 작전(Operation Underpitch)이 이번 주 시드니 다우닝센터 지방법원에서 탈세 계획의 지도자가 유죄 판결을 받으면서 폭로되었습니다.
불법 노동자가 건설 노동자에게 급여를 지급하고 세금을 회피하기 위해 현금 1억 3,700만 달러를 빼돌린 계획이 발각된 후 언더피치 작전에 구금되었습니다.
55세의 중국 국적자 허원팡(Wenfang He)은 감옥에서 탈출했지만 화요일 범죄 수익을 처리한 두 가지 혐의로 유죄 판결을 받고 벌금형을 선고받았다.
그녀의 유죄 판결은 시드니와 캔버라 주변의 건설 작업을 위해 외국인 근로자를 모집하고 현금으로 교환한 그룹에 대한 2년 간의 조사에서 비롯된 네 번째 유죄 판결입니다.
이 단체는 현금으로 노동자들에게 연금과 소득세 없이 서류 미비 임금을 지급했습니다.
Underbitch의 첫 번째 체포는 호주 연방 경찰이 시드니 남서부에서 “거액 노새”를 체포한 2021년에 이루어졌습니다.
Underpitch 작전의 호주 국경수비대 요원들이 호주에서 세금을 피하기 위해 착취당한 노동자들에게 현금을 지불하는 중국 노조와 연결된 집을 급습합니다.신용 거래: 호주 국경수비대
30세의 노새인 허신왕(Xinwang He)은 신디케이트를 두 번째로 맡고 있는 것으로 의심됩니다. 그는 $100,000 이상의 가치가 있는 범죄 수익금을 처리한 혐의로 3년 형을 선고 받았습니다.
그의 체포는 2022년까지 일련의 체포 영장으로 이어져 2명의 돈 노새인 윤기 웨이(22)와 콴 린(27)을 더 확보했다.
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