금융감독원은 국내 은행 2곳을 조사한 결과 디지털 자산과 연계한 4조1000억원 규모의 해외송금 의혹을 발견했다고 밝혔다.
파이낸셜 타임즈에 따르면 보고서이준수 금융감독원 부행장은 관련 은행을 우리은행과 신한은행으로 파악했다.
금감원은 우리은행이 운영하는 5개 지점에서 2021년 5월부터 2022년 6월까지 총 1조6000억원 규모의 이례적인 외환(외국환) 거래를 발견했다고 밝혔다. 2021년 2월부터 올해 7월 초까지 신한은행 11개 영업점에서 2조5000억원 규모의 의심스러운 외환거래가 추가로 발생했다.
조사 결과 이러한 거래가 정교한 자금 세탁 계획의 일부였음이 밝혀졌습니다. 은행은 지역 디지털 자산 거래소로부터 대금을 받은 22개 거래 회사를 대신합니다.
부지사는 “이례적인 송금의 대부분이 지역 암호화폐 거래소로부터 돈을 받은 사업자의 은행 계좌에서 이뤄진 것으로 확인됐다”고 말했다.
일부 무역 회사는 보석 또는 관광 관련 사업을 운영하도록 등록되어 있습니다. FSS는 무역 회사의 불투명한 현금 흐름이 디지털 자산 거래소에서 나온다는 것을 발견했습니다. 한국에 본사를 둔 회사의 경우 자금이 외국 회사로 이전되며 때로는 같은 직원이나 가족과 밀접한 관계가 있는 관리 직원이 있습니다.
그러나 디지털 자산 거래소가 애초에 자금의 원천이라는 것은 여전히 미스터리다. FSS는 이 계획이 퍼졌을 수 있다는 의혹을 받아 이달 말까지 국내 다른 모든 은행에 내부 조사를 제출할 것을 요청했다고 밝혔습니다.
한국은 디지털 자산과 관련된 범죄를 용납하지 않습니다
금감원은 모든 위반 기업을 검찰과 관세청에 신고할 예정이다. 조사 후 벌금과 제재를 가할 예정이다. 또 국정원도 해당 사안에 대해 별도 조사를 진행하고 있다고 밝혔다.
한국은 디지털 자산 시장에서 악의적인 행위자가 설 자리가 없다는 강력한 메시지를 보냈다. 이달 초 테라 UST와 루나 추락 사고를 조사하는 검사들은 지역 거래소 7곳의 집과 사무실, 그리고 그 관리 직원을 포함해 15곳을 급습했다.
정부도 테라코어 개발사인 테라폼랩스(DFL)의 공동 창업자인 권도와 신현성에 대해 강경한 입장을 취하고 있다. 또한 국가는 디지털 자산이 소비자에게 가하는 위험을 제한하기 위해 새로운 부문과 규정을 도입하고 있습니다.
참조: BSV 글로벌 블록체인 컨벤션 패널, BSV의 최저 요금
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