3 억 달러 위조품의 중심에있는 축구 거물 Bill Pappas의 흔적이 없습니다.

은행은 총 익스포저가 2 억 8,500 만 달러에이를 수 있다고 말하고 주식 시장에 은행의 세후 수입에서 2 억 달러를 삭감 할 수 있다고 말했습니다.

그러나 연방 법원의 소송 대응 기한이 지난 후 Pappas는‘변호사는 그가 그리스에 있다고 법원에 말했다 그들은 주말에 일본 항공 항공편으로 시드니로 돌아갈 계획이었습니다.

이제 시드니 올림픽 클럽 회장직을 사임 한 파파스는 시드니를 방문하지 않은 것으로 보인다.

한편 법원은 금요일에 National Australia Bank에 Westpac의 초기 명령을 동결 한 후 Forum Group의 은행 계좌를 동결 해제하도록 지시했습니다.

위험에 처한 수익성있는 단위

사기 혐의가 별도의 회사 인 Forum Finance를 통해 발생했지만 주주와 공동 이사를 포함하고 같은 건물을 공유하는 Forum Group은 모든 계정에서 건전하고 수익성있는 운영입니다.

이 회사는 프린터 및 복사기와 같은 사무용 장비의 구매 및리스를 통해 약 6 천만 달러의 수익을 창출하고 5 백만 달러에서 1,000 만 달러 사이의 수익을 창출합니다.

포럼 그룹에는 금요일에 급여를 지급해야하는 직원이 약 100 명이지만 동결 된 NAB 은행 계좌로 인해 복잡했습니다.

소식통은 계정이 여전히 동결되면 건전한 비즈니스가 실패 할 수 있다는 우려가 있다고 말했다.

지난주 초, Forum Group의 사업을 책임지고있는 시드니에 본사를 둔 금융가 Octet은 은행 계좌를 동결 해제하기 위해 Forum Group 수혜자를 지명했습니다.

금요일에는 포럼 그룹과 관련된 여러 회사에 자발적인 이사가 임명되었는데, 파파스는 자신이 해당 회사의 유일한 이사라는 점을 감안할 때 분명합니다.

금요일에 Humm Group은 호주 증권 거래소에 세금 후 최대 1,200 만 달러의 역사적 노출이있을 수 있다고 말했듯이 제 3 기관에 대한 사기 혐의에 연루 될 가능성이있는 대출 기관 네트워크가 있습니다.

이전에 Flexigroup으로 알려진 Humm Group은 2016 년과 2018 년 사이에 현재 없어진 사업부가 Forum Finance에 장비 자금을 제공했다고 말했습니다. 이러한 자산의 대부분은 2018 년에 제 3 자에게 매각되어 대차 대조표에서 이전되었습니다.

“이 시점에서 우리는 자산이 사기인지 여부를 확인하지 않았으며 단순히 그들이 Forum Finance에 연결되어 있는지 확인했습니다.”라고 그녀는 말했습니다.

Westpac은 Forum Finance에 대한 노출이 세금 후 약 2 억 달러라고 주주들에게 말했습니다. 동안 프랑스 소시에 테 제너럴 은행 그녀는 Forum Finance에 대한 노출이 약 900 만 달러라고 말했습니다.

사기와 관련하여 공개 된 잠재적 노출 금액이 현재 3 억 달러를 초과합니다.

금요일에 연방 법원 판사 마이클 리 Westpac의 신청 찬성 판단 임시 청산인을 임명합니다. 그는 Forum Finance가 대신 KordaMentha를 임명하도록 신청 한 후 Westpac의 청산인 McGrathNicol을지지했습니다.