Cryptocurrency가 크렘린이 경제 제재를 피하는 데 도움이되지 않는 이유

이 이야기는 일부 우크라이나 전쟁CNET에서 다루는 사건과 세계에 미치는 광범위한 영향.

미국과 동맹국은 계속되는 우크라이나 침공에 대응하여 러시아에 대한 제재를 계속 확대하고 있습니다. 국영 기업과 해외 중앙 은행을 금지하고 생명공학 수출을 제한하고 블라디미르 푸틴 대통령 동맹국의 자산을 동결하는 등의 조치입니다.

“이 사람들은 러시아 국민을 희생시키면서 스스로를 부양했고 일부는 가족을 고위직까지 끌어올렸다”고 보도했다. 백악관 성명 지난 주, 통신 재벌 Alisher Usmanov는 자격이 있습니다. (a) 보고된 145억 달러그리고 다른 많은 러시아 엘리트들. 다른 사람들은 러시아 최대 기업의 수장이며 푸틴의 우크라이나 침공을 지원하는 데 필요한 자원을 제공하는 책임이 있습니다.

그러나 모스크바의 정부, 러시아의 국영 기업, 슈퍼 부자가 국경을 무시하는 분산 네트워크에서 작동하는 암호화폐를 사용하여 제재의 재정적 압박을 피할 수 있는지에 대한 질문이 제기되었습니다.

다음은 러시아가 경제 제재를 피하기 위해 암호화폐를 이용할 수 있는지 여부에 대해 알아야 할 사항입니다.

암호화폐란?

정부나 은행이 그 가치를 유지해야 하는 기존의 화폐와 달리 암호화폐는 전 세계 누구에게나 보낼 수 있는 탈중앙화된 디지털 결제 시스템입니다.

프로세스는 암호화되어 이론상 전통적인 금융 거래보다 추적하기가 더 안전하고 어렵습니다.

주식과 마찬가지로 암호화폐의 가치는 궁극적으로 사람들이 지불할 의사가 있는 금액에 따라 결정됩니다. 하지만 암호화폐는 변동성이 더 높습니다.

러시아가 암호화폐로 전환하는 이유

이론적으로 암호화폐를 사용하면 직접 P2P 전송을 통해 은행과 정부 규제 기관을 우회할 수 있습니다. 기존 금융 기관 외부에서 동결된 경우 유용할 수 있습니다.

선례가 있습니다. 2021년 5월 블록체인 분석 회사 Elliptic은 이란이 비트코인을 채굴하여 수억 달러를 벌어들였다고 보고했습니다. 회사는 “비트코인 채굴은 제재를 받고 현금이 부족하지만 석유와 천연가스가 잉여인 경제에 매력적인 기회를 제공한다”고 말했다. 블로그 게시물에 작성.

2월 유엔 보고서에 따르면 북한은 무려 400만 달러 유엔 제재에도 불구하고 핵 및 탄도 미사일 프로그램에 자금을 지원하기 위해 도난당한 이더, 비트코인 ​​및 기타 암호화폐.

비트코인 치고는 너무 크다

그러나 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 법률 및 정부 업무 책임자인 Ari Redboard는 현재 상황에서는 작동하지 않을 것이라고 말했습니다.

레드보드는 CNET과의 인터뷰에서 “이란과 북한은 러시아 경제 규모에 미치지 못한다”고 말했다. “그들이 수억 개의 암호 화폐를 세탁할 수는 있지만 이것은 러시아(G-20 경제)가 의미 있는 방식으로 제재를 회피해야 하는 것과는 거리가 멀다.”

북한이나 이란과 달리 러시아는 수십 년 동안 세계 금융 시장에 뛰어들었다. 정상적인 상황에서는 일일 거래의 80%가 외화로 이루어지고 국제 거래의 절반이 미국 달러로 이루어지고 있다고 그는 말했습니다. 섬으로.

미 재무부 테러 및 금융 정보국(Office of Terrorism and Financial Intelligence)의 토드 콘클린(Todd Conklin)에 따르면 러시아 정부는 암호화폐가 아닌 달러와 기타 통화를 준비하고 있습니다.

Conklin은 “사실, 그들은 지난 2년 동안 그 방향으로 움직이려는 과묵함의 신호를 보여주었지만, 그들 자신의 내부 준비금을 축적했습니다.”라고 말했습니다. TR이 말했다. “밤새 전환하여 암호화폐에서 G20 경제를 실행할 수는 없습니다.”

전체 암호화폐 시장 – 지금 평가됨 약 1조 7천억 달러 – 서양이 얼었던 양과 비교하지 마세요.

레드보드는 “그런 다음 무역 적자와 점점 더 많은 비용이 드는 전쟁 자금을 추가하는데 이는 비현실적”이라고 말했다. “전체 부문에 대한 대규모 제재를 이야기할 때 암호화는 그런 규모를 허용하지 않습니다.”

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 “암호화폐는 러시아에 비해 너무 작다”는 데 동의합니다.

나는 가정한다 3월 4일 블로그 포스트에서 전 세계 순자산의 0.3% 미만이 디지털 통화에 투자되어 러시아와 같은 G20 경제를 대체하기에 충분하지 않습니다.

또한 추적 가능성이 높습니다.

Zhao는 “사람들이 눈치채지 않고 수백만 달러를 암호화폐로 전송할 수는 없습니다.”라고 말했습니다. “전통적인 금융 시스템은 암호화폐보다 자금 세탁 및 제재 해제에 훨씬 더 취약합니다.”

막대한 양의 암호화폐를 이동할 수 있는 유동성이 있는 대규모 시장은 특히 미국에서 강력한 규정 준수 통제를 가지고 있습니다. 레드보드는 “암호화폐가 서부시대라는 인식이 있지만 자금세탁의 경우 다른 산업과 마찬가지로 규제된다”고 말했다.

그는 블록체인이 개방형 원장으로 작동하기 때문에 종종 법 집행 기관과 긴밀히 협력하는 TRM에서 만든 것과 같은 도구를 사용하여 암호화폐의 흐름을 추적하기 쉽다고 덧붙였습니다.

그는 “암호화폐를 옮길 수는 있지만 현실 세계에서 쓰려면 ‘먼 절벽’을 찾아야 한다”고 덧붙였다. “그리고 이것은 정말 어렵습니다. 사람들은 암호로 빵이나 무기를 사지 않습니다.”

Bitfinex 경고 이야기

암호화 옹호자들은 영국령 버진 아일랜드에 등록된 거래소인 Bitfinex 사가를 블록체인 기술을 사용하여 돈을 세탁하는 데서 벗어나는 것이 얼마나 어려운지를 보여주는 증거라고 지적합니다. 2016년 Bitfinex는 다음과 같이 발표했습니다. 해킹 그리고 약 7,200만 달러 상당의 비트코인이 도난당했습니다.

올해 2월에는 남편과 아내 엘리야 리히텐슈타인과 헤더 모건이 위반 혐의로 체포되어 돈세탁 및 미국 사기 공모 혐의로 기소됐다.

그때까지 암호화폐는 블록체인을 통해 세탁되었고 가치가 36억 달러로 증가하여 사상 최대의 몰수 금융이 되었습니다.

레드보드는 “비트파이넥스 해킹을 감안하면 이론적으로 36억 달러 상당의 비트코인을 훔칠 수 있지만 잡히지 않고는 사용할 수 없다”고 말했다. “체인을 돌아다니는 것과 같이 거래를 숨기기 위해 일을 할 수 있습니다.” 또는 한 암호화폐에서 다른 암호화폐로 빠르게 이동할 수 있습니다. “그러나 규제 기관은 결국 체인을 통해 비트코인의 흐름을 따를 수 있습니다.”

틈 사이로 미끄러지다

러시아 정부와 주요 기업이 암호화폐를 정상적으로 사용하여 동결된 지역에서 국제 결제를 계속하기에는 너무 크지만 훨씬 작은 규모로 운영되는 개인에게 더 매력적인 접근 방식이 될 수 있습니다.

전 연방 법무장관 레드보드는 암호화폐가 “제재 회피와 관련된 게임 규칙의 한 측면일 수 있다”고 말했다. “그들은 또한 조개 회사, 미술품, 부동산 및 값 비싼 자동차를 사용할 것입니다.”

그러나 합법적인 암호화폐 거래소는 경계하고 있습니다. 2020년 11억4000만 달러 매출을 올린 미국 플랫폼 코인베이스(Coinbase) 금지 약 25,000개의 계정 “불법 활동에 연루된 것으로 판단되는 러시아 개인 또는 단체와 관련이 있습니다.”

Redboard는 재무부의 해외 자산 통제국(Office of Foreign Assets Control)을 준수하지 않는 거래소를 사용해야 할 것이라고 밝혔습니다.

9월에, OFAC는 암호화폐 거래소를 목표로 합니다. 러시아와 연계된 암호화폐 송금 서비스인 수엑스(Suex)가 몸값 지불을 용이하게 했다는 이유로 처음으로 제재를 가했다.

재무부에 따르면 Suex의 알려진 거래 내역 중 40%가 “불법 행위자와 관련이 있다”고 합니다.

Redboard는 “Treasury는 디지털 뱅킹에서 점점 더 정교해지고 있습니다. “그들은 이러한 비준수 교환에 대해 경보를 울렸습니다. 아무도 그들을 다루는 2차 처벌에 대해 걱정하지 않습니다.”

그는 호환되지 않는 거래소에서 작업하더라도 규제된 거래소와 상호 작용하는 즉시 카드 하우스 전체가 무너진다고 말했습니다.