지난 주 OFAC는 사이버, 레바논, 글로벌 마그니츠키, 대북 제재를 추가했습니다.
사이버
세계에서 가장 큰 불법 시장 중 하나인 제네시스마켓, 장치 자격 증명 및 관련 민감한 정보의 도난 및 판매에 대한 역할로 오늘 OFAC에 의해 지정되었습니다. Genesis는 러시아에 기반을 두고 있으며 clearnet 및 darknet이 있습니다. 2023년 2월 1일 기준으로 약 460,000개의 패키지가 Genesis에 판매 목록에 포함되었으며 각 패키지는 영향을 받는 컴퓨터 또는 장치를 나타냅니다. 이 임명은 행정 명령(EO)에 따라 이루어졌습니다. 13694EO 13757에 의해 수정됨. DOJ는 일치된 조치를 취했습니다. 보도 자료 그리고 참고.
레바논
OFAC는 어제 형제와 레바논 국민을 지정했습니다. 레이먼드 지나 라메 그리고 테디 지나 라메 그들은 불투명한 공개 입찰 과정을 통해 여러 레바논 정부 계약을 따내기 위해 자신이 통제하는 회사를 이용하는 등 부패 관행에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 아랍 에미레이트에서 설계 ZR 에너지 DMCC 그리고 레바논에 기반을 둔 ZR 그룹 보유 SAL 그리고 ZR 물류 SAL, 모두 Rahme 형제가 소유하고 있다고합니다. 이러한 조치는 E.O의 명령에 따라 취해진 것입니다. 13441. 보도 자료 그리고 참고.
글로벌 마그니츠키
OFAC는 오늘 전 아이티 하원 의장을 명단에 올렸습니다. 캐리 보도 EO에 따라 13818. Bodo 씨는 뇌물을 통해 아이티의 정치적 임명 결과에 영향을 미치려고 시도한 여러 부패 계획을 포함하여 아이티에서 광범위한 부패에 연루된 것으로 알려졌습니다. 보도 자료 그리고 참고.
3월 31일 OFAC는 다음을 확인했습니다. 타바칼레라 델 에스테 SA 파라과이 전 대통령 오라시오 마누엘 코르테스(Horacio Manuel Cortés)는 자라의 지분을 50% 이상 소유한 회사를 SDN 목록에 추가했다. Cortés 전 대통령은 2023년 1월 26일에 EO 13818(이전 지정)에 따라 OFAC에 의해 지정되었습니다. 참고.
OFAC도 글로벌 마그니츠키 발표 일반 라이선스 7“Tbacalera del Este SA 또는 Tabacos USA Inc. Tobacco Master Settlement Agreement에 따른 특정 거래 승인” 및 게시된 관련 FAQ 1121.
북한
3월 30일 슬로바키아 국민 아샷 마크리체프 EO에 따라 임명됨 13551 러시아와 북한 간의 무기 거래를 촉진하기 위해 노력했습니다. 2022년 말부터 2023년 초까지 Mkrtychev 씨는 상업용 항공기, 원자재, 보급품 등 다양한 상품을 북한에 제공하는 대가로 러시아가 무기와 탄약을 획득하기 위해 북한 관리들과 협력했습니다. 보도 자료 그리고 참고.
상장폐지
OFAC 목록에서 제거됨:
- 13명과 9개 회사가 마약 단속을 해제했습니다. 그리고
- 베네수엘라 제재 체제에서 Adrián Antonio Bertomo Mata(이전 게시물).
박민규는 bsnewspaper.com의 필진으로 뉴스, 정치, 경제, 기술, 스포츠, 엔터테인먼트, 라이프스타일 등 다양한 분야의 소식을 다룹니다. 독자들이 중요한 이슈를 쉽게 이해할 수 있도록 명확하고 균형 잡힌 보도에 중점을 두고 있으며, 유용한 정보와 시의성 있는 내용을 전달합니다. 또한 현재의 주요 사건과 독자들의 관심사에 맞는 이야기를 알기 쉽게 풀어내는 데 힘쓰고 있습니다.