이 문제에 정통한 소식통에 따르면 크레디트 스위스와 UBS는 금융 전문가들이 러시아 과두 정치가의 제재 회피를 도왔는지 여부에 대한 미국 법무부의 조사에서 조사 대상 은행 중 하나라고 합니다.
최근 미국 정부가 보낸 소환장에 스위스 은행이 포함됐다고 소식통이 전했다. 정보 요청은 Credit Suisse의 위기로 인해 UBS가 경쟁사 인수를 제안하기 전에 전송되었습니다.
조사에 정통한 두 사람은 소환장이 일부 주요 미국 은행 직원들에게도 갔다고 말했습니다.
한 인사에 따르면 법무부의 조사는 제재 대상 고객을 상대한 은행 직원을 파악하고 지난 몇 년 동안 해당 고객을 어떻게 조사했는지에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 은행가 및 고문은 법률을 위반했는지 확인하기 위해 추가 조사를 받을 수 있습니다.
Credit Suisse와 UBS는 논평을 거부했다.
러시아의 우크라이나 침공으로 제재가 확대되기 전에 Credit Suisse는 부유한 러시아인을 위한 것으로 알려졌습니다. 전성기에 이 은행은 러시아 고객을 위해 600억 달러 이상을 관리했으며, 이를 통해 Credit Suisse는 연간 5억~6억 달러의 수익을 창출했습니다.
지난 5월 러시아 소매 고객과의 사업을 중단할 때까지 Credit Suisse는 약 330억 달러의 자산을 보유했으며 UBS의 자산 관리 사업 규모가 더 컸음에도 불구하고 UBS보다 50% 더 많았습니다.
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