Stinger의 변호인은 고위 공무원들이 사기를 알고 있었다고 주장합니다.

2016년 4월 14일 Jay Peak 사기를 발표한 기자 회견에서 주 관리들은 암울한 얼굴을 하고 있습니다. 왼쪽부터 Susan Donegan DFR 커미셔너, Peter Shumlin 주지사, Bill Sorrell 법무장관, Pat Moulton 상무장관. VBM 사진

Mike Donoghue, Vermont Business Magazine 기자 세 명의 주요 형사 피고인이 북동부 왕국의 대규모 EB-5 투자 스캔들에서 맡은 역할로 인해 버몬트 주 연방 법원에서 선고를 기다리고 있는 가운데, 이제 주요 주 공무원이 버몬트주 최대 사기 사건에 고의로 앉았는지 여부에 대한 보고서를 확인하는 데 관심이 집중되고 있습니다. 그리고 최소 1년 동안 공개적으로 출판되지 않음을 선택했습니다.

William Stinger를 대신하여 변호사인 Brooks MacArthur와 David Williams는 현재 은폐된 FBI 및 IRS 보고서 및 인터뷰를 포함한 일부 기록이 올해 말에 그들의 고객에게 선고되기 전에 공개되기를 희망합니다. .

맥아더는 제이 벡의 전 상사인 스팅어에게 그가 플로리다에서 온 다른 피고인 아리엘 퀴로스와 윌리엄 켈리에게 속았기 때문에 그를 투옥하지 말라고 요청할 계획이라고 말했다.

MacArthur Quiros와 Kelly는 사기꾼과 사기꾼이라고 불렀습니다.

Newport의 Stinger(72)는 외국 투자자들의 EB-5 자금을 사용하여 Newport에 주요 생명공학 공장을 건설하려는 시도가 실패한 동안 8월에 거짓 진술을 한 혐의로 유죄를 인정한 후 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

연방 검사는 99페이지 분량의 브리핑을 9월 20일에 제출하여 Stenger가 이 계획의 핵심 인물이며 사기를 진작시키기 위한 조치를 취했다고 주장했습니다.

Bill Stinger는 2019년 5월 22일 Stinger의 초기 기소 이후 그의 변호사인 Brooks MacArthur가 성명을 발표하는 것을 듣고 있습니다. VBM 사진.

연방 수석 판사인 Jeffrey W. Crawford는 10월 12일부터 Rutland에서 스팅어의 범죄 행위에 대한 증언과 주장을 듣기 위한 증거 심리를 위해 9일을 할당했습니다.

Stenger 청문회에서 얻은 정보는 미국 보호 관찰 사무소가 출석에 대한 포괄적인 조사 보고서를 작성하는 데 도움이 되도록 설계되었으며 이 보고서는 결국 현지 사업가에 대한 판단을 내리는 데 사용됩니다.

한편, 정부는 법원 거래의 일환으로 Jay Peak Resorts와 Bourke Mountain Ski Resorts의 전 소유주인 Quiros에 대해 8년 이상의 징역을 구형할 계획이라고 밝혔습니다.

당국은 Keros가 수백만 달러 사기의 주모자라고 말했습니다.

플로리다 주 키 비스케인에 거주하는 65세의 퀴로스(Quiros)는 2020년 8월 인터넷 사기, 자금 세탁 및 중요한 정보 은폐 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

플로리다주 웨스턴에 거주하는 72세의 켈리(Kelly)도 최대 3년의 징역형에 처할 수 있는 형량 합의에 도달했습니다. 그는 사기 공모와 중요한 정보 은닉이라는 두 가지 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

연방 당국은 버몬트 주 연방 사건의 네 번째 피고인 최종윤과 최윤(한국의 알렉스 최로도 알려짐)이 여전히 도주 중이라고 밝혔습니다. 버몬트주 기소장에 따르면 최씨는 한국에서 2016년 AncBio Korea와 관련하여 금융 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 관계자들은 제안된 버몬트 프로젝트가 한국의 프로젝트를 모델로 했다고 말했다.

집단 소송

한편, 7명의 현직 및 전직 주 공무원과 10명의 “John and Jane Doe”를 포함하여 버몬트 주와 그 핵심 관계자에 대해 집단 소송이 제기되었으며 이름이 확인되었습니다.

이 소송은 스팅어의 형사 변호인 중 한 명인 윌리엄스가 최근 특정 문서의 공개를 요구하는 35페이지짜리 동의서에서 작성한 내용의 대부분을 반영합니다.

연방 형사 사건이 종결됨에 따라 사기 투자자가 제기한 최근 민사 소송은 주 및 연방 규제 기관이 사기에 대해 알게 된 몇 년 동안 예상보다 적은 조치를 취했는지 여부를 포함하여 버몬트 주민들이 의문을 제기한 많은 답변을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

새로운 민사 소송과 Stenger의 최근 제출에 따르면 2014년 현재 고위 공무원은 사기를 알고 2015년 3월 문서를 배포했습니다.

그러나 그들은 2016년 4월에 발표되기까지 13개월을 더 기다렸다고 소송은 주장합니다.

FBI, IRS 및 미국 법무장관은 2014년 12월부터 2015년 12월까지 금융규제부의 공식 일정에 따라 최소한 2015년 9월 4일까지 버몬트에 경보를 발령했습니다.

기록을 공개하려는 그의 운동에 Williams에 의해 첨부되었습니다.

타임라인은 9월 16일, 9월 25일, 10월 2일, 10월 9일, 10월 16일, 10월 23일, 10월 30일, 11월 2일, 11월 13일, 11월 20일 및 2015년 12월 3일. 11번의 전화 회의 사이에 8번의 “조사팀” 회의가 있었습니다.

최근 민사 소송의 피고인: 전 상무부 장관 Patricia Moulton. 전 금융 규제 위원 수잔 도건(Susan Dongan); 전 부국장 Michael Pechiak, 현재 위원 자리; 그리고 처음에는 ACCD가 감독한 버몬트 지역 센터의 전무이사인 Eugene Fulham이 있습니다.

3명의 주 변호사도 그들의 업무로 인해 소송을 당했습니다. 전 금융 규제 서비스 법률 고문 David Cassetti와 ACCD 법률 고문 John W. Kessler.

피고인들은 다음 달 소송에 대해 서면 답변서를 제출할 예정이다.

법원 문서에 따르면 Donegan은 플로리다, Nevada의 Cassette, Massachusetts의 Fulham에 거주하는 것으로 추정됩니다. 나머지는 버몬트에 남았습니다.

소송은 현재 Vermont Technical College의 총장인 Moulton이 Jay Peak의 프로젝트에 대한 주의 감독 및 관리 기간 동안 ACCD의 비서였다는 점을 지적했습니다.

주를 상대로 한 소송에는 버몬트 법무장관실, 금융규제부, 스타트업 및 커뮤니티 개발청도 포함됩니다.

원고 7명은 자신들을 대신해 소송을 제기했지만, 유사하게 사기를 당한 다른 사람들도 대리할 것을 요구하고 있습니다.

주장하다

EB-5는 이민자들이 미국 기반 프로젝트에 50만 달러를 투자하고 특정 수의 일자리가 창출될 경우 미국에 영구 거주할 수 있는 이른바 “그린 카드”를 받을 수 있도록 하는 연방 프로그램입니다.

Newport와 QBurke의 AncBio는 왕국 북동부의 8개 목표 프로젝트 중 마지막 프로젝트였습니다.

처음 6개 프로젝트는 Jay Peak를 중심으로 진행되었지만 AncBio는 7번째 프로젝트였으며 Newport 시내 외곽에 있는 Bogner 공장의 이전 집이었던 25에이커 부지에 계획되었습니다.

QBurke는 여덟 번째 프로젝트였으며 St Johnsbury 근처의 작은 스키 지역인 Burke Mountain Resort를 위해 계획된 호텔 및 활동 센터를 포함합니다.

민사 소송은 Quiros가 2007년에 이민자 투자자들로부터 수백만 달러를 훔쳐 Newport에서 서쪽으로 약 18마일 떨어진 Jay Town에 있는 Jay Peak Resort를 구입했다고 주장합니다.

Stowe의 변호사인 Russell Barr와 Chandler Mattson이 제기한 소송에 따르면 “이 거래에 대해 정당한 것은 없었습니다. 이민자 투자자들은 Ariel Quiró와 Jay Peck의 신원, 존재 또는 관련도 알지 못했습니다.”

투자자들은 Jay Peak의 다양한 투자 기회의 외부 행위자를 알고 있었습니다. Jay Peak 스키 리조트의 장기 호스트이자 매니저인 Bill Stenger; 소송은 북동부 왕국에 절실히 필요한 투자를 유치하기 위한 방법으로 Jay Peak 프로젝트를 옹호한 Vermont 지역 센터와 정부 관리 그룹을 인용했습니다.

아마도 가장 충격적인 주장은 정부 관리와 규제 당국이 모든 사기를 잘 알고 있었고 2015년 3월에 투자 자금을 받은 곳과 부적절하게 송금된 곳을 보여주는 소위 “스파게티 지도”가 만들어졌다는 것입니다. 쇼 .

2016년 4월 14일 “스파게티 지도”를 들고 있는 Bill Sorrell 전 법무장관. VBM 사진.

“Jay Peak와 버몬트 지역 센터 간의 파트너십은 수억 달러가 버몬트로 유입되도록 할 것입니다. 그러나 이러한 프로젝트에서 수억 달러가 낭비되고, 오용되고, 모든 사람을 건드리는 폰지 사기에서 완전히 도난당할 것입니다. 달러가 투자되었습니다.” 원고가 주장하는 것처럼.

소송은 “Jay Beck Ventures의 불법 자금 흐름과 Jay Beck Ventures 전체의 투자자 자금 오용에 대한 그래프”가 Peter Shumlin 주지사 사무실과 버몬트 지역 센터 사이에 유포되었다고 말했습니다.

큰 화이트 보드 지도는 스파게티 가닥을 사용하여 모든 돈이 잘못 전달된 위치를 표시하고 기록을 보관합니다.

“2015년에 아래에 설명된 바와 같이 폰지 사기의 세부적인 음모에 대한 완전한 지식을 바탕으로” 버몬트 주와 앞서 언급한 피고들은 투자자의 돈을 충당하고 “버크 마운틴에 있는 호텔을 완성하고 버몬트 계약자에게 지불하는 데 사용했습니다. “국가에서 누리지 못한 세금 환급을 용이하게 하기 위해 오늘날에도 누리고 있습니다.”

“스파게티 지도는 Jay Peak의 모든 프로젝트가 청산을 위해 관리 상태에 들어간 후 2016년 4월까지 일반 대중이나 투자자에게 공개되지 않을 것입니다.”라고 불만 사항은 설명합니다.

소송에 따르면 Donegan, Pesiak, Griffin 및 Cassetti는 “주 정부 내의 다른 사람들 중에서” Jay Beck의 프로젝트가 Ponzi 사기라는 것을 알고 있었습니다. 그러나 Newport의 프로젝트에서 AncBio에 대한 세계적인 투자를 얻기 위한 홍보 노력에 대해서는 언급되지 않았습니다.

검찰은 피고인들의 행동이 불공정한 “취득”이었고 공무원들이 “중대한 과실”을 보였다고 주장한다.

소송을 제기한 이민자 7명은 차드, 콜롬비아, 브라질, 나이지리아, 멕시코, 베트남 출신이고 1명은 중국과 캐나다 시민권을 갖고 있다.

다시 내려오고

재무 검토의 일환으로 DFR 부국장인 Michael Peak는 Raymond James로부터 Jay Peak의 은행 기록을 입수했으며, 이는 Quiros가 프로젝트의 주요 참여자로서 “수년간 투자한 Jay Peak EB-5 자금을 체계적으로 약탈하고 있다”고 지적했습니다. 소송이 말했다.

법원 문서에 따르면 VRC 국장인 Brent Raymond는 2008년 8월부터 폰지 사기의 증거를 보여주는 은행 거래 내역도 입수했습니다.

2015년 3월까지 VRC는 당시 주지사인 Shumlin에게 회계 부정, 무의미한 거래, Jay Peak 프로젝트 전반에 걸친 사치품 및 품목의 불법 구매에 대해 말했습니다.

2015년 여름 동안 Cassetti는 법무장관실에서 “국민의 군대와 함께” 법적 고소장을 작성하기 시작했습니다. 소송에 따르면 Quiros, Stenger, Kelly 및 AncBio 및 QBurke를 포함한 Jay Peak 프로젝트의 모든 단계가 언급되었습니다.

고소장에 따르면 Quiros와 Stenger는 “‘EB-5 프로그램’에 참여하는 투자자들을 사취하기 위해 대규모 투자 계획을 편성했습니다.

그러나 소송에 따르면 고소장 초안은 주 공무원이 제출한 적이 없다.

대신, 그녀는 신뢰할 수 있고 순진한 투자자들로부터 4,300만 달러를 더 모았고 주정부가 노출한 문제에 대해 QBurke 투자자들에게 아무 언급도 하지 않았다고 말했습니다.

빌 제이 벡 회장 바 Ariel처럼 연단에서 이야기 합창 에 대한 계획으로 듣는다 엔씨바이오 이 프로젝트는 2015년 5월 14일 Newport에서 발표되었습니다. VBM 사진

법원 기록에 따르면 2015년 여름과 가을까지 Cassetti와 Griffin은 투자자의 돈을 통제하고 버몬트 계약업체에 지불하기 위해 그녀를 석방했습니다.

2016년 4월 Burke의 호텔은 대부분 완공되었으며 마지막 투자자 자금은 지역 프로젝트를 위해 Vermont 계약자에게 지불되었습니다.

소송은 “그 후 며칠 이내에 QBurke를 포함한 Jay Peak의 프로젝트가 청산 및 관리에 몰두했다”고 언급했습니다.

2016년 4월 14일 보안, 교환 및 보호 위원회가 제기한 소송은 Shumlin, Moulton, Donegan 및 법무장관 William Sorrell이 소집한 기자 회견에서 발표되었습니다.

‘스파게티 지도’가 투자자와 대중에게 공개된 것은 이번이 처음이다.

4명의 피고에 대한 연방 기소는 주 및 연방 규제 기관에 의한 3년 이상의 민사 소송 끝에 2019년 5월 중순에 발표되었습니다.

연방 소송에서는 Moulton, Donegan, Pesciak, Kessler, Griffin, Cassetti 및 Fulham이 알려진 다른 공모자들과 함께 음모를 꾸미는 것을 포함하여 위법 행위에 대한 여러 주장을 제기합니다.

Mike Donoghue는 Burlington 기자입니다.