Union Standard 붕괴 후 투자자들은 수백만 달러를 잃습니다. 그러나 회사의 해외 구조는 조사를 복잡하게 만듭니다.

阅读中文版

영국 축구팀 Sheffield United를 후원하는 화려한 호주 금융 회사는 투자자들이 빚지고 있다고 주장하는 수억 달러 이상의 자금에 대해 청산인의 집중적인 조사를 받고 있습니다.

다음 주, 실패한 외환 브로커인 Union Standard International Group의 핵심 선수들은 청산의 일환으로 연방 법원에서 선서에 따라 조사를 받을 것입니다.

고려 중인 한 가지 영역은 청산인이 직접 만난 적이 없다고 말한 미얀마 출신의 신비한 남자인 모회사의 주요 실소유주이자 호주 사업 관리자의 신원일 수 있습니다.

투자자들은 그들이 3억 6천만 달러의 엄청난 빚을 졌다고 주장하며 BRI Ferrier의 청산인은 그 수치가 결국 5억 달러 이상이 될 수 있다고 추정합니다.

투자자들에 따르면, 에이전트들은 Union Standard International Group이 호주에서 조직되었다는 사실을 이용하여 중국과 대만의 잠재 고객에게 사업을 홍보했습니다.

2년 전의 붕괴는 일부 사람들이 저축한 생명을 잃었기 때문에 많은 사람들에게 엄청난 피해를 입혔습니다.

기업 규제 기관인 ASIC는 관리에 들어간 후 2020년 9월 금융 서비스 라이선스를 취소했지만 실제 운영 범위는 두고 봐야 합니다.

이제 7.30은 Union Standard가 2014년 사모아의 수도인 Apia에 페이퍼 컴퍼니를 등록하여 궁극적으로 호주 운영을 소유하고 계속 운영하게 된 방법에 대한 새로운 세부 정보를 공개할 수 있습니다.

7.30 모사크 폰세카 로펌으로부터 유출 문서 입수 회사 설립을 위해 제안된 위임 사항 목록을 자세히 설명합니다..

제공되는 조세 피난처에는 파나마, 세이셸, 바하마, 영국령 앵귈라 및 사모아가 포함됩니다.

모색 폰세카는 국제 조사 저널리스트 컨소시엄의 2016년 파나마 페이퍼 조사에서 중심 역할을 했으며, 이 조사는 로펌 쉘이 어떻게 설립되었는지 밝혀냈습니다. 개인과 국제 기업의 부를 숨기는 회사.

유출 문서 중 하나 2014년부터 유니온 스탠다드 그룹 인터내셔널 홀딩스 리미티드(Union Standard Group International Holdings Limited)의 주권은 대만의 단일 수혜자가 소유한 회사의 전체 주식 자본을 보여줍니다.

그 이후로 후원자가 손을 바꾼 것으로 여겨집니다.

유출된 문서는 독일 신문 Süddeutsche Zeitung에 제공된 1,100만 개 이상의 문서 데이터베이스에서 나온 것입니다.

절대 비밀

International Center for Accountability and Corporate Tax Research의 설립자인 Jason Ward는 사모아가 Mossack Fonseca 고객에게 제공되는 6개의 조세 피난처 중 하나일 뿐이라고 말했습니다.

“불행하게도 사모아는 많은 조세 피난처 중 하나입니다. 절대적인 비밀을 제공하는 목적에 분명히 부합합니다.”라고 그는 7시 30분에 말했습니다.

“따라서 사모아에 도착하면 그곳에서 소유권이 이동하는 곳에서 흔적이 끝납니다.”

미얀마인 Soe Hein Minn은 호주 기업 임원이지만 2020년 보고서에 따르면 청산인은 그의 진짜 신분에 대해 심각한 의심을 품고 있습니다.

청산인은 Soe 씨가 호주 사업의 주주이자 주요 수익 소유자인 사모아에 기반을 둔 역외 회사도 통제하고 있다고 말했습니다.

채권자들에게 보낸 보고서에서 그들은 Soe 씨의 명시된 주소를 추적하기 위해 사설 조사 회사를 고용한 것이 너무 걱정된다고 말했습니다.

7.30은 수사관이 발견한 것, 즉 아무도 들어본 적이 없는 수도 양곤의 폐허가 된 건물에 대한 독점적인 사진을 입수했습니다.

사진은 수익성있는 글로벌 비즈니스의 소유자가 여기에 살 것 같지 않다는 의심을 더욱 불러 일으 킵니다.

청산인은 또한 외부 조사관이 Su씨의 주요 신분증이 원본이 아닐 수 있다는 우려를 제기했다고 보고했습니다.

청산인들은 호주 이사들과 경영진 모두 그들이 소 씨를 직접 만났다는 것을 확인하지 않았다고 말했습니다.

직원들이 그와 함께 가상 회의에 참석했다고 하는데, 이 일행이 회의에 참석했는지, 참석했다면 소씨라고 주장하는 누군가가 음성으로만 참석한 것으로 보인다.

Ward 씨는 미얀마가 허위 신원을 설정하기에 이상적인 관할 지역이 될 것이라고 말했습니다.

7.30은 Soe에게 인터뷰를 제안하거나 진술을 제공하기 위해 Union Standard의 영국 및 사모아 사업부를 통해 그에게 연락하는 것을 포함하여 광범위한 노력을 기울였지만 아무런 응답을 받지 못했습니다.

다른 회사에서 독립적으로 운영되는 영국의 USG 웹사이트에는 Soe 씨가 실제 사람이며 선의의 개인이라고 주장하는 게시물이 있습니다.

투자 추적

청산인 Peter Krejci와 BRI Ferrier의 Andrew Cummins는 그들이 주장하는 투자가 정확하게 기록되지 않은 것으로 보이는 많은 채권자들로부터 청구를 받았다고 말했습니다.

성명서에서 그들은 “많은 고객이 역외 자금 취급업자를 통해 또는 대리인에게 직접 투자했습니다. 미국 정부 호주 기록은 이러한 투자를 정확하게 공개하지 않는 것으로 보이며 해외 자금 취급업자는 우리의 문의에 응답을 거부했습니다.”라고 말했습니다.

연방 법원 소송에서 ASIC는 USGFX가 중국 고객에게 거래를 포함한 금융 서비스를 제공했으며 중국 법률을 위반할 위험에 처했다고 주장했습니다.

런던에 기반을 둔 Opal Yang은 채권자를 대신하여 돈을 추적하는 임무를 수행하고 있습니다.

그녀는 “나는 많은 고객들을 만났고, 그들은 고등 교육을 받았으며 매우 경험이 풍부한 투자자들이다. 그들은 실제로 그 투자에 대해 많은 실사를 했고 그래서 신문에서 그것은 매우 합법적으로 보인다”고 말했다.

그러나 2017년 상하이 사무소 직원들이 돈을 잃은 분노한 투자자들에게 인질로 잡혔다는 경고 신호가 있었습니다.

“우리는 우리 돈이 보호받는다고 생각했습니다”

멜버른에 거주하는 Jan Fan은 그 장면에 관여하지 않았습니다. 거의 500명에 달하는 투자자와 후원자들이 소셜 미디어에서 펀드 웹사이트를 팔로우하는 방법에 대한 비공개 그룹 채팅에 참여하는 그룹 중 하나입니다.

“모두가 돈이 어디로 갔는지, 왜 이런 일이 일어나고 있는지 알고 싶어합니다. 우리는 돈이 보호받는다고 생각했습니다.”라고 그녀는 말했습니다.

그녀는 호주 회사가 잃어버린 약 $800,000에 대해 청구서를 제출했다고 말했습니다.

그녀는 “정말 스트레스가 많다. 특히 상반기에는 잠도 못 자고 상담도 해야 했다… 그냥 ‘이거 돈이 많이 된다’였다”고 말했다.

판 씨는 상하이에 살고 있을 때 한 친구가 매년 9% 이상의 이자를 약속하는 U-Plus라는 상품에 투자하기 위해 그녀에게 접근했습니다.

판촉 자료에 따르면 회사는 ASIC 규제 대상이며 투자자 자금은 Commonwealth Bank 계좌에 안전하게 보관됩니다.

그러나 채권단에 제출한 보고서에서 청산인은 임명 당시 투자자를 위해 신탁에 보관된 돈이 투자자가 빚진 금액의 일부인 600만 달러에 달했다고 주장했습니다.

“처음에 그들이 이 제품에 투자한 유일한 이유는 그들이 업계에서 가지고 있는 명성 때문이었고 지금은 모든 것이 무너지면 우리를 위한 사람이 없기 때문에 완전히 파괴되었습니다.”

중국에 거주하는 Zhou Decai는 이전 급우가 그에게 투자를 소개했을 때 저축한 50만 달러를 잃었습니다.

그는 “나는 황폐했고 오랫동안 그것을 극복할 수 없었다”며 “그것은 내 삶과 가족의 삶에 막대한 영향을 미쳤다. 그것은 내 전체 자산의 절반 이상이다”라고 말했다.

양 씨는 많은 투자자들이 손실 때문에 집을 재저당해야 한다고 말했습니다.

“지금까지는 도움이 많지 않습니다. 그래서 그들은 정말 필사적입니다.”라고 그녀는 말했습니다.

ASIC의 사라 코트(Sarah Court) 부사장은 ASIC가 USG가 부여한 금융 서비스 라이선스를 취소했다고 말했다.

ASIC는 USG가 고객의 순예금을 반환하도록 법원 명령을 구하고 있다고 말했습니다.

보다 7시 30분월요일~목요일 오후 7시 30분부터 ABCiview 및 ABC TV

중국어로 이야기 읽기: 阅读中文版

양식 다운로드…