스리랑카, 암호화폐 사기 소송 제기 | 비즈니스 및 경제 뉴스

콜롬보, 스리랑카-37세의 Harshana Pathirana는 호텔 사업을 그만두고 차를 팔고 자신이 믿고 있는 암호화폐에 투자했을 때 특히 주변 경제가 무너지면서 부를 창출하는 꿈을 꾸었습니다.

1년 이상 후, 관광 부문이 스리랑카의 최악의 경제 위기에 직면하여 타격을 입으면서 Patirana는 일을 하지 못하고 투자를 모두 잃었습니다.

220만 스리랑카 루피(US$6,162)를 투자하고 5배 더 높은 수익을 약속했습니다. 그러나 나는 겨우 20만 스리랑카 루피($560.20)만을 받았습니다.” Patirana는 Al Jazeera에 말했습니다. “나는 모든 것을 잃었습니다.”

Pathirana의 가족은 그가 돈을 잃어버렸다는 사실을 알지 못하기 때문에 그의 신원을 보호하기 위해 이름이 변경되었습니다. “가족들은 내가 차를 팔고 내 은행 계좌에 돈을 입금한 것으로 생각한다”고 그는 말했다. 그는 지금 일자리를 찾고 돈을 벌기 위해 이민을 가려고 합니다.

Pathirana는 가짜 암호화폐 투자 계획을 실행하고 수백만 루피를 약탈한 남성 그룹에게 속았다고 주장하는 국내외 많은 스리랑카인 중 한 명입니다. 얼마나 많은 사람들이 사기를 당했다고 주장하는지 확실하지 않지만 Al Jazeera와 대화한 한 사람은 1,000명이 자신의 영역에 혼자 합류했으며 이 모델이 새로운 투자자를 유치하는 데 기여했기 때문에 연쇄 효과를 잃었다고 쉽게 말했습니다.

이 투자자들은 7월 물가상승률이 60.8%까지 치솟으면서 생필품이 심각하게 부족하고 기본 식사가 너무 비싸게 된 스리랑카의 경제 위기 속에서 위기를 느끼고 있습니다.

이 사기는 의사, 보안 요원, 농촌 지역의 저소득층(대부분 30~40대)의 전문가들에게 영향을 미친 것으로 알려졌다.

알자지라와 이야기를 나눈 사람들 중 일부는 한국, 이탈리아, 일본과 같은 국가에서 일하면서 투자를 한 스리랑카인이었습니다.

그들 대부분은 직장을 그만두고 보석을 저당으로 갚고 재산을 담보로 대출하고 차를 팔아 큰 이윤을 남기기 위해 할 수 있는 모든 것을 투자했습니다.

한국에서 알자지라와 통화한 로샨 마라싱가(38)는 “오늘 돈이 있었다면 정기예금을 개설해 가족의 경제적 상황을 개선하는 데 사용할 수 있었다”고 말했다.

그는 310만 스리랑카 루피($8,683)를 투자했고 그 대가로 550,000 스리랑카 루피($1,540)만을 받았다고 말했습니다.

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“불행히도 우리는 피라미드 구조의 하위 투자자였습니다. 그래서 우리는 약속한 수익을 얻지 못했습니다.”라고 Marasinga는 말했습니다.

일부 스리랑카인은 다른 나라에 살면서 투자를 했습니다. [File: Hassaan Shazuli/Al Jazeera]

차트

스리랑카 당국에 제출된 공식 문서에서 투자자들은 2020년 초 스리랑카인 샤말 반다라와 투자자를 중국인으로 소개한 장카이가 ‘스포츠 체인’을 만들어 투자라고 밝혔습니다. 암호화폐 플랫폼.

그들은 기존 투자자에게 새로운 투자자로부터 모은 돈을 지급하는 사기 수법인 폰지 사기로 운영했다고 주장합니다.

그녀의 웹사이트에서 스포츠 시리즈 “스포츠 산업의 디지털 금융에 사용되는 계속 상승하는 암호화폐가 되는 것”을 목표로 하는 “고수익” 및 “익명” 프로젝트라고 자칭합니다.

Sports Chain의 웹사이트는 문법 오류로 가득 차 있으며 “세계 최초의 경쟁력 있는 공개 체인 플랫폼”이라고 자부합니다.

하지만 암호화폐 자산 추적 사이트인 코인마켓캡(CoinMarketCap)에는 시장에 등록되거나 거래되는 “스포츠체인” 암호화폐가 없다.

Sports Chain 모바일 앱은 Google Play 또는 App Store에서 사용할 수 없으며 웹 링크를 통해 다운로드해야 합니다.

앱을 사용하려면 투자자가 개념을 제시한 파트너의 추천 키를 입력해야 했습니다. Sports Chain은 이 시스템을 “파트너 네트워크 빌딩”이라고 불렀습니다. 이는 폰지 사기를 정의하는 방법입니다.

이를 홍보하기 위해 이 계획의 배후자들은 투자자들을 위한 여러 행사와 회의를 조직했으며 때로는 수도인 콜롬보의 5성급 호텔에서 개최하기도 했습니다.

Al Jazeera가 본 이러한 회의 중 하나의 비디오에는 새로운 투자자가 예치한 돈이 기존 회의와 어떻게 분배되는지 설명하는 한 남자가 나와 있습니다.

모바일 애플리케이션을 사용하여 투자자들은 “스포츠 체인 코인”을 “파워 풀”이라는 옵션으로 변환하여 가상 지갑을 비우도록 요청받았습니다.

매일 몇 개의 암호화폐가 Power Pool에서 지갑으로 전송되었습니다.

스포츠 시리즈 앱의 스크린샷
투자자는 자신에게 개념을 제시한 파트너의 애플리케이션(사진)에 추천 키를 입력해야 했습니다. [Hassaan Shazuli/Al Jazeera]

투자자 중 한 명인 Ranjan은 Al Jazeera에 “우리는 은행 계좌에 돈을 입금하고 모바일 애플리케이션을 다운로드하여 거래를 시작하라는 요청을 받았습니다.

그는 스리랑카 해군에서 근무하기 때문에 이름 외에는 신원을 밝히지 않기를 원했습니다.

그는 “좋은 투자 수익을 얻을 수 있다는 확신이 있었기 때문에 여기에 합류했다”고 말했다.

지갑에 더 많은 코인을 받기 위해 투자자들은 네트워크에 더 많은 파트너를 데려와야 했습니다.

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투자자들은 2021년 중반까지 Sports Chain 뒤에 있는 사람들이 투자자들에게 지불할 돈이 바닥났다고 주장합니다. 이는 그것이 사기라는 뉴스가 퍼진 후 새로운 투자자의 수가 급격히 감소하기 시작했기 때문입니다.

“처음에는 지갑에 약 150개의 코인을 받은 후에 인출할 수 있습니다. 또 다른 투자자인 Priyanja Kastoriyarachi(40)는 Al Jazeera에 그 후 한도를 약 500개로 계속 인상했습니다. Kastoriyaracchi가 180만 루피를 예치했고 130만 루피를 인출할 수 있습니다.

Kasturiaracchi는 자신과 딸이 소셜 미디어에서 자신의 지위를 강조한 후 협박 전화를 받았다고 주장합니다.

Al Jazeera는 은행 예금 전표를 보았고, 그 중 다수는 최소 3명의 외국인(Wu Zhongsheng, Yu Shuhui, Wang Yixiao)의 현지 계좌에 있었고 대부분은 스리랑카 이름으로 되어 있었습니다. 이 사람들과 반다라와 장 사이에 어떤 연관성이 있는지는 분명하지 않습니다. 사기를 일으킨 것으로 의심되는 North Bandara 또는 Chang Kai의 은행 계좌로 직접 지불된 금액은 없습니다. Bandara는 휴대 전화로 보낸 WhatsApp 메시지에 응답하지 않았습니다. 섬은 다른 섬에 도달할 수 없습니다.

암호화폐 라이선스 없음

스리랑카 중앙은행은 “암호화폐를 포함한 어떤 단체나 회사에 이 계획을 운영하는 라이선스나 권한을 부여하지 않았다”고 밝혔습니다.

스포츠 시리즈 신청에 대한 투자자들의 불만
많은 스리랑카인들이 경찰에 진정서를 제출했습니다. [Hassaan Shazuli/Al Jazeera]

스리랑카 법에 따르면 피라미드나 폰지 사기는 3년에서 5년의 징역형에 처할 수 있습니다. 국가의 은행법에 따라 위반자는 2백만 스리랑카 루피 또는 계획 참가자로부터 받은 금액의 두 배의 벌금을 지불해야 합니다.

투자자들은 현재 스리랑카 중앙은행인 경찰 금융범죄수사국(FCID)에 진정서를 제출했다.

그들은 사기꾼이 가짜 암호 화폐 계획으로 그들을 속이고 나중에 소셜 미디어에 세부 정보를 공개하겠다고 위협했다고 비난했습니다.

서부 지역의 교외인 미르자나에 있는 FCID 사무실의 고위 관리는 알 자지라에 “민사 소송을 제기할지 형사 소송을 제기할지 결정하기 위해 조사를 진행하고 있다”고 말했다. 그는 언론에 말할 권한이 없기 때문에 이름을 밝히기를 거부했습니다.

그는 “대부분의 경우 투자자들은 처음 몇 달 동안은 돈을 받고 그 다음에는 전혀 받지 못한다”고 덧붙였다. “사람들이 이러한 계획과 사랑에 빠지지 않도록 인식을 높이는 것이 중요합니다.”

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중앙 은행이 이 문제를 조사하고 있는지 여부에 대한 Al Jazeera의 문의에 대해 그녀는 사기 계획에 대한 불만 사항은 일반적으로 경찰에 법적 조치를 취해야 한다고 말했습니다. 중앙 은행은 스포츠 체인의 계획에 대한 특정 질문에 응답하지 않았습니다.

Chaturanga Pereira(31세)는 2021년 1월에 관광 산업에서 일하면서 번 돈인 320만 스리랑카 루피($8,963)를 예치했다고 말했습니다. 4월까지 일련의 인출에서 그는 400,000 스리랑카 루피($1,120)를 되찾았지만 그 이상은 되지 않았습니다.

“그게 내가 몇 년 동안 저축한 것입니다. 지금은 직업이 없습니다. 거의 모든 것을 잃었습니다.”라고 그는 Al Jazeera에 말했습니다.

이 돈은 우리가 경제 위기에 직면해 있기 때문에 매우 유용할 수 있습니다. 그는 “이런 상황에 마음이 아프다.

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